Anh quốc: Luật mới sẽ tịch thu tài sản

Anh quốc: Luật mới sẽ tịch thu tài sản không chứng minh được xuất xứ

Khu thương xá Harrods ở London. (Hình: AP Photo/Alastair GrantFile)

LONDON, Anh (AP) – Một phụ nữ gốc Azerbaijan, quốc gia nằm cạnh bờ biển Caspian, người từng chi khoảng 16 triệu bảng Anh (khoảng $21 triệu) cho nữ trang, rượu vang và các món hàng xa xỉ khác tại thương xá sang trọng Harrods ở London trong một thập niên qua, nay là đối tượng đầu tiên của một luật mới ở Anh, theo đó cho phép giới hữu trách tịch thu tài sản của những người tình nghi nhờ hành vi phạm pháp mà giàu có.

Một tòa án Anh vừa ra lệnh cho bà Zamira Hajiyeva, 55 tuổi, cũng phải giải thích từ đâu mà có tiền để mua một căn nhà ở London, trị giá 11.5 triệu bảng Anh (khoảng $15 triệu), nằm gần Harrods, và một sân golf nằm ngoài thủ đô trị giá 10.5 triệu bảng Anh (khoảng $14 triệu).

Chồng bà Hajiyeva, ông Jahangir Hajiyeva, nguyên là chủ tịch ngân hàng International Bank of Azerbaijan, bị tuyên án 15 năm tù tại Azerbaijan năm 2016 về tội gian lận và biển thủ.

Vụ án này đánh dấu lần đầu tiên công tố viện Anh thi hành luật về tài sản không chứng minh được nguồn gốc (Unexplained Wealth Orders), được ban hành năm nay để chấm dứt tình trạng London trở thành thiên đường của thành phần làm giàu bất chính ở xứ họ rồi sang nơi này sinh sống.

Luật mới cho phép giới hữu trách được tịch thu tài sản trị giá hơn 50,000 bảng Anh ($66,000) từ những người bị tình nghi là có hành vi tham nhũng hay liên hệ với thành phần băng đảng tội phạm, cho tới khi nào chủ nhân chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Trong một phiên tòa trước đây, luật sư của Cơ Quan Bài Trừ Tội Phạm Anh đưa ra danh sách chi tiết về việc chi tiêu của bà Hajiyeva tại Harrods. Phần lớn số tiền mua sắm nơi này là qua 35 thẻ tín dụng do ngân hàng chồng bà cung cấp.

Từ năm 2006 tới 2016, bà này mua các món hàng trị giá hơn 16 triệu bảng Anh tại tiệm Harrods, gồm cả lần mua nữ trang Cartier trị giá 100,000 bảng Anh, 150,000 bảng Anh mua lần khác ở tiệm Boucheron, và 1,800 bảng Anh mua rượu vang.

Bà Hajiyeva bác bỏ mọi cáo buộc là tài sản này có được là do cách hành vi phạm pháp. (V.Giang)