Không ngăn rửa tiền,

Không ngăn rửa tiền, ngân hàng Úc bị phạt $531 triệu

Một chi nhánh ngân hàng Commonwealth Bank ở Sydney. (Hình: AP Photo/Rick Rycroft)

CANBERRA, Úc (AP) – Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, lớn nhất nước Úc, hôm 4 Tháng Sáu cho hay đồng ý trả số tiền phạt là 700 triệu đô la Úc ($531 triệu) vì không tuân thủ các quy định ngăn rửa tiền hay chuyển tiền cho thành phần khủng bố.

Ngân hàng này đạt thỏa thuận với cơ quan chính phủ có nhiệm vụ theo dõi hoạt động tài chánh của các ngân hàng, có tên Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), để giải quyết vụ truy tố khởi sự hồi Tháng Tám năm ngoái. Thỏa thuận này vẫn còn cần có sự chấp thuận của tòa.

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia cũng đồng ý trả cho AUSTRAC số tiền án phí là $2.5 triệu.

Ngân hàng này nhận là đã không báo cáo kịp thời hơn 53,000 vụ chuyển tiền đáng nghi ngờ, với số tiền liên hệ trong mỗi vụ vượt quá 10,000 đô la Úc, từ năm 2012 tới năm 2015. Mỗi vụ vi phạm có thể bị phạt tới 21 triệu đô la Úc.

Ngân hàng đổ lỗi cho nhu liệu viết dùng cho việc gửi tiền vào ngân hàng qua máy ATM mà không báo cáo. (V.Giang)